Ул 677 миллион сум акчасын "Клиентский" банкына салган булган. Банк җитәкчелеге аның акчасын, кредит афералары ярдәмендә, әйләнештән алган һәм юкка чыккан.
Әлеге вакытта хокук саклау хезмәткәрләре финанс оешмасы рәисе вазыйфаларын башкаручы Илья Волосевичны һәм шушы ук вазыйфаны аңа кадәр биләгән Андрей Лопатовны эзли.